公告日期：2024-12-24

中信证券股份有限公司

关于湖北平安电工科技股份公司

部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意
见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对平安电工部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,638 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募
集资金 80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2024 年 3 月 21 日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-6
号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

2024 年 4 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行募
集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。截至 2024 年 9 月 30 日，募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 拟投入募集资金 已使用募集资金

号 总额 金额

平安电工武汉生产基地建设项

1 目（以下简称“武汉生产基地项 14,592.82 13,133.54 1,399.29
目”）

湖北平安电工科技股份公司通

2 城生产基地建设项目（以下简 43,055.30 38,749.77 7,983.93
称“通城生产基地项目”）

3 新材料研发中心项目 8,174.03 7,356.63 158.66

4 补充流动资金 15,000.00 13,514.57 13,530.24

合计 80,822.15 72,754.50 23,072.12

注：“已使用募集资金”含募集资金利息收入、现金管理收益投入部分

二、本次拟变更募集资金用途概况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、武汉生产基地项目

本项目实施主体为湖北平安电工实业有限公司（以下简称“平安实业”），项目规划总投资额为 14,592.82 万元，其中拟使用募集资金 13,133.54 万元，项目
达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月 31 日。公司于 2024 年 4 月 15 日召开
了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换本项目自筹资金实际投入金额 1,005.02 万元。截至 2024
年 9 月 30 日，本项目累计已投入募集资金 1,399.29 万元，尚未使用的募集资金
（含本金及该部分募集资金已产生的利息和现金管理收益）存放于公司募集资金专户和用于现金管理。

2、通城生产基地项目

本项目实施主体为公司及其全资子公司通城县同力玻纤有限公司（以下简称“同力玻纤”），项目规划总投资额为 43,055.30 万元，其中拟使用募集资金
38,749.77 万元，项……
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