公告日期：2024-12-24

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-051
湖北平安电工科技股份公司

关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

变更部分募投项目资金用途的情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“平安电
工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）尚未使用的募集资金及利息 42,675.35 万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），合计调减 5,016.90 万元投入建设“生产基地智能化升级改造项目”。本次拟变更用途的募集资金总计人民币 5,016.90 万元。

募投项目延期情况：“武汉生产基地项目”、“通城生产基地项目”及
“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的日期，均由“2026 年 3 月”延期至“2026 年 12 月”。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024
年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。为使本次募投项目变更事项顺利进行，公司董事会授权公司经营管理层依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全权办理本次募集资金变更相关的必要手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司向社会公众公开发

行人民币普通股（A 股）股票 4,638 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计
募集资金 80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 21 日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-
6 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行
募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。截至 2024 年 9 月 30 日，募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 已使用募集资金

一 武汉生产基地项目 14,592.82 13,133.54 1,399.29

二 通城生产基地项目 43,055.30 38,749.77 7,983.93

三 新材料研发中心项 8,174.03 7,356.63 158.66
目

四 补充营运资金 15,000.00 13,514.57 13,530.24

合计 80,822.15 72,754.50 23,072.12

注：“已使用募集资金”含募集资金利息收入、现金管理收益投入部分。
三、本次拟变更募集资金用途概况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、武汉生产基地项目

本项目实施主体为湖北平安电工实业有限公司（以下简称“平安实业”），项目规划总投资额为 14,592.82 万元，其中拟使用募集资金 13,133.54 万元，项目
达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月 31 日。公司于 2024 年 4 月 15 日召开
了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募……
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