公告日期：2024-11-29

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-052
江西百通能源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召
开第三届董事会第二十八次会议，决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第
三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三
次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数

（3）人

1.01 选举张春龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举于瑞怀先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数

（2）人

2.01 选举张立娟女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事 √

3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议……
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