公告日期：2024-12-17

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-057
江西百通能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00；

2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间任意时间。

3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张春龙

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 210 人，代表有表决权的股份共计 254,549,387 股，占公司有表决权股份总数的 55.2288%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份共 242,505,687 股，占公司有表决权股份总数的 52.6157%；通过网络投票出席会议的股东共 200 人，代表有表决权的股份共计 12,043,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.6131%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计202人，代表有表决权的股份12,190,700股，占公司有表决权股份总数的2.6450%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 147,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0319%。通过网络投票的中小股东 200 人，代表有表决权的股份 12,043,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.6131%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式逐项表决，会议选举张春龙先生、于瑞怀先生、杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：

1.01 选举张春龙先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 253,982,817 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7774%。其中，中小股东表决情况：同意 11,624,130 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3524％。张春龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举于瑞怀先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 253,988,285 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7796%。其中，中小股东表决情况：同意 11,629,598 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3973％。于瑞怀先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 253,982,396 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7773%。其中，中小股东表决情况：同意 11,623,709 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3490％。杜建华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式逐项表决，会议选举张立娟女士、郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01 选举张立娟女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。