公告日期：2024-12-17

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-061
江西百通能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“百通能源”）于 2024
年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第
四届监事会第一次会议、2024 年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员和证券事务代表事项，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2

名，成员如下：

1、非独立董事：张春龙（董事长）、于瑞怀、杜建华；

2、独立董事：张立娟、郝国敏。

以上董事任期自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会中兼任百通能源高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会成员的简历详见附件。

（二）董事会各专门委员会委员

1、战略委员会：张春龙（主任委员）、于瑞怀、杜建华；

2、提名委员会：张立娟（主任委员）、郝国敏、于瑞怀；

3、审计委员会：郝国敏（主任委员）、张立娟、杜建华；

4、薪酬与考核委员会：郝国敏（主任委员）、张立娟、张春龙。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：江丽红（监事会主席）、刘冬；

2、职工代表监事：郭英。

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的不得担任百通能源监事的情形，不是失信被执行人。以上监事任期自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

监事会成员的简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：张春龙；

2、副总经理：刘木良；

3、副总经理兼董事会秘书、财务负责人：刘宜峰；

以上高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查，发表了同意的意见，且聘任刘宜峰先生为公司财务负责人已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，刘宜峰先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：李莉莉。

以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

证券事务代表的简历详见附件。

李莉莉女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上市规则》等规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-87870955
传真：010-87870955
电子邮箱：bestoo@bestoo.group

通讯地址：北京市西城区白广路 4 号院钢设总院 6 层 A 区

特此公告。

江西百通能源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

（一）董事简历

张春龙先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1992 年 3 月至 1994 年 12 月，任江西南丰白舍造纸厂副厂长；1995 年 1
月……
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