公告日期：2025-01-14

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-003
江西百通能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00；

2、网络投票时间：2025 年 1 月 13 日；其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间任意时间。

3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张春龙

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 203 人，代表有表决权的股份共计 252,477,187 股，占公司有表决权股份总数的 54.7792%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份共 241,345,787 股，占公司有表决权股份总数的 52.3640%；通过网络投票出席会议的股东共 195 人，代表有表决权的股份共计 11,131,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.4151%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计197人，代表有表决权的股份11,153,500股，占公司有表决权股份总数的2.4199%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 22,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0048%。通过网络投票的中小股东 195 人，代表有表决权的股份 11,131,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.4151%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 252,092,687 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.8477%；反对 286,700 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.1136%；
弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.0387%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,769,000 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 96.5527%；反对 286,700 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 2.5705%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.8769%。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》

表决结果：同意 250,482,887 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.8627%；反对 225,900 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.0901%；弃权 118,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.0472%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,809,200 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 96.9131%；反对 225,900 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 2.0254%；弃权 118,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 1.061……
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