公告日期：2024-09-10

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-066
山东腾达紧固科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达等方式送达
公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 9 日上午 9:00 以现场参会的方式在山东省枣庄市
滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，充分发挥了三方协同效应，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；议案获得通过。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、
中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1. 公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议；

2. 第三届董事会第十七次会议决议；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日

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