公告日期：2024-12-25

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-067
合肥雪祺电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开
了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1月 10 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 1月 10 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2025 年 1 月 10 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议
网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目都可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议 应选非独立董
案》 事（4）人

1.01 《关于选举顾维先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举王力学先生为公司第二届董事会非独立董事的议

案》 √

1.03 《关于选举徐园生先生为公司第二届董事会非独立董事的议

案》 √

1.04 《关于选举付磊先生为公司……
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