公告日期：2025-01-11

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-009
合肥雪祺电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开职
工代表大会选举第二届监事会职工代表监事；于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年
第一次临时股东大会，选举公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，至此顺利完成了公司第二届董事会、监事会换届选举。2025 年第一次临时股东大会结束后，公司分别召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会共由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3
人。公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：顾维先生

2、董事会成员：

（1） 非独立董事：顾维先生、王力学先生、徐园生先生、付磊先生；

（2） 独立董事：包旺建先生、童孝勇先生、张华女士。

公司第二届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058）。

3、第二届董事会专门委员会委员名单如下：

（1）战略委员会：顾维先生（召集人）、王力学先生、童孝勇先生；

（2）审计委员会：童孝勇先生（召集人）、包旺建先生、顾维先生；

（3）提名委员会：包旺建先生（召集人）、张华女士、顾维先生；

（4）薪酬与考核委员会：张华女士（召集人）、包旺建先生、徐园生先生。
以上董事会各专门委员会成员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员童孝勇先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、公司第二届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会共由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1 名，任期与本届监事会任期一致。具体名单如下：

1、监事会主席：陈允艳女士

2、监事会成员：职工代表监事为郭家宝先生，非职工代表监事为章兵先生、陈允艳女士。

以上监事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年，简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）、同日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-005）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：王力学先生

2、副总经理：王士生先生、徐园生先生

3、财务负责人：徐园生先生

4、董事会秘书：刘杰女士

5、证券事务代表：陈玉玉女士

上述高级管理人员及证券事务代表的聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，财务负责人的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

上述高级管理人员具备履行高级管理人员职责所必须的专业知识和所需的工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形。董事会秘书刘杰女士和证券事务代表陈玉玉女士均已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验和专业能力，具有……
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