公告日期：2024-12-20

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-68
重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公 司章程》等规定，现发布关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告如 下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会。公司于 2024
年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会，对相关事项进行审议。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 12 月 26 日上
午 9:15）至投票结束时间（2024 年 12 月 26 日下午 15:00）间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》回避表决。同时，上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 √

（二）上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第……
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