公告日期：2024-12-25

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-69
河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召
开第九届董事会第二十次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 9 日下午 15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决 √

1.00 议有效期的议案

关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办 √

2.00 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

3.00 关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案 √

（二）披露情况

上述提案的具体内容，详见 2024 年 12 月 25 日刊载于《证券时报》《上海
证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》《关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。

（三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

（五）联系方式

联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：
450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。

（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络……
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