公告日期：2024-11-29

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-59
招商局积余产业运营服务股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2024 年 11 月 28 日下午 2:30

2、网络投票时间：2024 年 11 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月28 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2024 年 11 月 21 日

4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事、副总经理赵肖先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 188 人，代表股份 813,850,271 股，占公司股份总数的 76.7533%（相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份662,478,353 股，占公司股份总数的 62.4776%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 184 人，代表股份 151,371,918 股，占公司股

份总数的 14.2757%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共

185 人，代表股份 151,372,018 股，占公司股份总数的 14.2757%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

1.00 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

1.01 回购股份的目的

有表决权股 同意 反对 弃权

份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 813,850,271 813,835,569 99.9982% 10,502 0.0013% 4,200 0.0005%

其中，中小股东表决情况：同意 151,357,316 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9903%；反对 10,502 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0069%；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0028%。

1.02 回购股份符合相关条件

有表决权股 同意 反对 弃权

份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 813,850,271 813,829,869 99.9975% 14,302 0.0018% 6,100 0.0007%

其中，中小股东表决情况：同意 151,351,616 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9865%；反对 14,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0094%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0040%。

1.03 回购股份的方式、……
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