公告日期：2024-08-30

招商局公路网络科技控股股份有限公司
章 程

（经 2024 年 月 日

公司 2024 年第 次临时股东大会审议通过）
二〇二四年 月 日

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减或回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 党委 ...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第十章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41
第十一章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资、减资...... 41

第二节 解散与清算...... 42
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则 ...... 45

招商局公路网络科技控股股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称
“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，特制订本章程。
第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的基层组织、
开展党的活动，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由招商局华建公路投
资有限公司整体变更发起设立的股份有限公司；在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110000101717000C。

第四条 公司于 2017 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 554,832,864
股，于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称

中文名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

英文名称：China Merchants Expressway Network & Technology Holdings
Co., Ltd.

第六条 公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599
号东疆商务中心 A3 楼 910，邮政编码：300463。

第七条 公司注册资本为人民币 6,820,337,394 元。

第八条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司的全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为
限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十一条 公司不得成为其他经济组织的无限责任股东。公司可依法设立子公司、分公司。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。……
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