公告日期：2024-08-30

由于修订公司章程中的部分条款，拟同步修订《董事会议事规则》中的相同

条款，具体情况如下：

涉及 修订前 修订后

条款

公司董事会设立战略与可持续发展
公司董事会设立战略委员会、提名委

委员会、提名委员会、审计委员会、薪
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并

酬与考核委员会并制定该等专门委员会
制定该等专门委员会的工作细则。

的工作细则。

第十六条 董事会专门委员会为董事会的专门工

董事会专门委员会为董事会的专门
作机构，专门委员会对董事会负责，依照

工作机构，对董事会负责，依照《公司
《公司章程》和董事会授权履行职责，各

章程》和董事会授权履行职责，各专门
专门委员会的提案提交董事会审议决定。

委员会的提案提交董事会审议决定。

董事连续两次未能亲自出席，也不委 董事连续两次未能亲自出席，也不
托其他董事出席董事会会议，视为不能履委托其他董事出席董事会会议，视为不
行职责，董事会应当建议股东大会予以撤能履行职责，董事会应当建议股东大会
第三十五

换。 予以撤换。

条

独立董事连续三次未亲自出席董事会

会议的，由董事会提请股东大会予以撤换

。

除上述修订内容外，原《董事会议事规则》其他内容保持不变。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。