公告日期：2024-08-30

为进一步完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，

拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：

涉及 修订前 修订后

条款

第七条 公司注册资本为人民币6,178,269,886 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 6,820,337,394元。

第二十一 公司股份总数为6,178,217,338股，均 公司股份总数为6,820,337,394股，
条 为人民币普通股。 均为人民币普通股。

董事连续两次未能亲自出席，也不委 董事连续两次未能亲自出席，也不
托其他董事出席董事会会议，视为不能履委托其他董事出席董事会会议，视为不
第一百〇行职责，董事会应当建议股东大会予以撤能履行职责，董事会应当建议股东大会
四条 换。 予以撤换。

独立董事连续三次未亲自出席董事会

会议的，由董事会提请股东大会予以撤换

。

公司董事会将设置专门委员会，根据 公司董事会将设置专门委员会，根
董事会的授权，协助董事会履行职责。公据董事会的授权，协助董事会履行职责
司董事会设立战略委员会、提名委员会、。公司董事会设立战略与可持续发展委
薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
员会。各专门委员会对董事会负责，其成、审计委员会等专门委员会。各专门委
第一百三员全部由董事组成，其中提名委员会、薪员会对董事会负责，其成员全部由董事十一条 酬与考核委员会、审计委员会中独立董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委
应占多数并由独立董事担任主任委员，审员会、审计委员会中独立董事应占多数
计委员会中至少应有一名独立董事是会计并由独立董事担任主任委员，审计委员
专业人士。董事会也可以根据需要另设其会中至少应有一名独立董事是会计专业
他委员会和调整现有委员会。董事会另行人士。董事会也可以根据需要另设其他
制订董事会专门委员会议事规则。 委员会和调整现有委员会。董事会另行
制订董事会专门委员会议事规则。

公司分配当年税后利润时，应当提取 公司分配当年税后利润时，应当提
利润的百分之十列入公司法定公积金，公取利润的百分之十列入公司法定公积金
司法定公积金累计额为公司注册资本的百，公司法定公积金累计额为公司注册资
分之五十以上的，可以不再提取。 本的百分之五十以上的，可以不再提取
公司的法定公积金不足以弥补以前年。

度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 公司的法定公积金不足以弥补以前
金之前，应先用当年利润弥补亏损。 年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公司从税后利润中提取法定公积金后公积金之前，应先用当年利润弥补亏损
，经股东大会决议，还可以提取任意公积。

金。 公司从税后利润中提取法定公积金
公司弥补亏损和提取上述公积金后所后，经股东大会决议，还可以提取任意
余税后利润，按照股东持有的股份比例分公积金。

配，但本章程规定不按持股比例分配的除 公司弥补亏损和提取上述公积金后
外。 所余税后利润，按照股东持有的股份比
……
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