公告日期：2024-11-07

关于召开招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024
年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）持有人：

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五
次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东
大会会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份
的议案》，详情请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-82）和《招商公路 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-90）。

根据本次股份回购方案，发行人拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本，本次因回购注销股份导致的累计减资金额占公司注册资本的比例较低，不会造成公司的偿债能力发生重大不利变化。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“受托管理人”）决定召集“17 招路 02”2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次
债券持有人会议”），现定于 2024 年 11 月 22 日召开招商局公
路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

（二）证券代码：112563.SZ

（三）证券简称：17 招路 02

（四）基本情况：本期债券发行规模 10.00 亿元，票面利率
4.98%，起息日为 2017 年 8 月 7 日，本期债券期限为 10 年期，
到期日为 2027 年 8 月 7 日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：光大证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024 年 11 月 19 日

（四）召开时间：2024 年 11 月 22 日 10:00-11:00

（五）投票表决期间：2024 年 11 月 22 日 17：00 前

（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上

本次会议采用线上会议方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

采取记名方式进行投票表决，将是否同意议案的表决回执（详见附件 2）通过邮件和邮寄方式送达至指定联系邮箱和联系
地址即可。债券持有人应于 2024 年 11 月 22 日 17:00 之前将表
决回执扫描并发送电子邮件至光大证券联系人（指定邮箱地址：jiangyj@ebscn.com，通过电子邮件的方式送达指定的电子邮件地址，以电子邮件到达系统的时间为准）。经与光大证券联系确
认材料齐全后将原件于 2024 年 11 月 29 日前邮寄至光大证券联
系人处（上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层，
收件人：江奕俊，联系电话：13764688606，邮编：200040），
表决回执电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司提供的登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议；2、债券发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案 1：《关于不要求发行人……
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