公告日期：2024-12-25

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-103
招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1,300 万元，用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残助孤、应急赈灾等公益活动。

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2024 年 12 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第
二十八次会议，会议审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘昌松先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。上述议案已经公司独立董事 2024 年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）登记信息名称：招商局慈善基金会

法定代表人：张军立

企业性质：基金会

基金会住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层

经营范围：济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币壹亿元整

设立时间：2009 年 6 月 15 日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

（二）业务开展情况及主要财务数据

招商局慈善基金会正式成立于 2009 年 6 月 15 日，是全国性非公募基金会，
由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，为有动力的人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
2020 年-2023 年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币45,786.30 万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币 44,456.61 万元）；累计发生公益支出为人民币 42,171.14 万元，开展公益项目 180 余项，管理成本为人民币 1,983.84 万元。

2023 年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币 9,725.05 万元，净利润为
人民币 0 万元（基金会属非营利组织）；截至 2023 年 12 月 31 日，招商局慈善
基金会的资产总额为人民币 12,825.83 万元，负债总额为人民币 3.68 万元，净资产为人民币 12,822.15 万元。

（三）具体关联关系说明

公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。

（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商局慈善基金会不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1,300 万元，用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残助孤、应急赈灾等公益活动。

四、关联交易目的和影响

肩负社会责任彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对
公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关
联交易。

六、备查文件

（一）招商公路独立董事 2024 年第四次工作会决议。

（二）招商公路第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十四日

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