公告日期：2024-11-28

股票简称：招商蛇口 股票代码：001979
债券简称：22 蛇口 04 债券代码：149957
债券简称：22 蛇口 03 债券代码：149956
债券简称：22 蛇口 02 债券代码：149938
债券简称：21 蛇口 03 债券代码：149497
债券简称：21 蛇口 01 债券代码：149448
债券简称：20 蛇口 01 债券代码：149301
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司

“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、

“21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”

2024 年第一次债券持有人会议决议的公告

基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

公司已于 2024 年 10 月 14 日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

公司已于 2024 年 10 月 17 日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第
三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

公司已于 2024 年 10 月 17 日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，本次回购股份的种类为招商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票；本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本；本次回购价格不超过人民币 15.68 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购
股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；本次回购资金总额不低于人民币 3.51 亿元（含），不超过人民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价格不超过人民币15.68元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 4,477.04万股，约占公司当前总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,238.52 万股，约占公司当前总股本的 0.25%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

公司已于2024年11月2日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定及《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口
01”、“20蛇口 01”2024年第一次债券持有人会议的通知》的要求，上述债券受托管理人中信证券股份有限公司……
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