公告日期：2024-12-19

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-046
浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于
2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 18 日以现场
结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于特别分红方案的
议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提议以现有总股本 3,073,421,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 614,684,336.00 元，其余可供股东分配的利润 4,952,393,846.00 元结转下年。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2025年第一
次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 1 月 7 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开 2025
年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日

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