公告日期：2024-09-04

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—57
安徽德豪润达电气股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件的形式发出，2024 年 9 月 3 日以现场
结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

（一）审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售闲置资产的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议第七届董事会第二十次会议提交 2024 年第一次临时股东大会审议的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2024年9月3日

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