公告日期：2024-08-28

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－036
浙江精工集成科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议
于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8
月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人（其中，董事方朝阳先生、独立董事陈三联先生以通讯方式表决），会议由过半数董事推选董事孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
九届董事会提名委员会委员的议案》；

同意选举陈三联先生、严建苗先生、孙国君先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈三联先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期结束之日（2027 年 8 月 27 日）止。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举严建苗先生、夏杰斌先生、孙国君先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中严建苗先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期结束之日（2027 年 8 月 27 日）止。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
九届董事会审计委员会委员的议案》；

同意选举夏杰斌先生、陈三联先生、严建苗先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中夏杰斌先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期结束之日（2027 年 8 月 27 日）止。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第九届董事会董事长的议案》；

同意选举孙国君先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议
通过之日起至 2027 年 8 月 27 日止。

孙国君先生简历详见 2024 年 8 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2024-028 的公司公告。

5、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

同意选举金力先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议
通过之日起至 2027 年 8 月 27 日止。

金力先生简历详见 2024 年 8 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2024-028 的公司公告。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司总裁的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意续聘李爱军先生为公司总
裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至 2027 年 8 月 27 日止。

李爱军先生简历详见 2024 年 8 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2024-028 的公司公告。

7、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》；

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，同意续聘陈建华先生、卫国军先生为公司高级副总裁，同意续聘黄伟明先生、倪建勋先生为公司副总裁；

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核、董事会审计委员会审议通过，同意续聘黄伟明先生为公司财务负责人。

上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至 2027 年 8 月 27 日止。
具体表决情况如下：

（1）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意续聘陈建华先生为公
司高级副总裁；

（2）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意续聘卫国军先生为公
司高级副总裁；

（3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意续聘黄伟明先生为公
司副总裁；

（4）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意续聘倪建勋先生为公
司副总裁；

（5）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意续聘黄伟明先生为公
司财务负责……
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