公告日期：2024-09-30

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－048
浙江精工集成科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月11日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月10日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，并于2024年9月12日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

2024年9月29日，公司召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新增融资担保的议案》《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》《关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司申请办理综合融资授信并提供融资担保的议案》等3项议案。2024年9月29日，公司董事会收到控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司（以下简称中建信浙江公司）《关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将上述3项议案作为临时提案，提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会核查，截至2024年9月29日，中建信浙江公司单独持有公司股份136,502,400股，占公司总股本的29.99%，具有提出临时提案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

除增加上述临时提案外，公司于2024年9月12日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中关于2024年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变。

公司董事会就增加临时提案后的2024年第二次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 9 月 11 日召开的第九届董事
会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深

圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年10月10日（星期四）上午10：00时；

（2）网络投票时间：2024年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为2024年10月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—

11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2024年10月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月27日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2024年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 ……
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