公告日期：2024-12-14

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-064

浙江精工集成科技股份有限公司关于全资子公司委托

精工工业建筑系统集团有限公司进行工程建设暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足公司经营发展需要，加快公司高性能纤维项目的产业化步伐，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）与精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称精工工业）拟签署《钢结构及围护系统工程专业承包合同》，合同总价暂估为 2,906 万元人民币（含税，采用包工包料的方式固定总价），最终结算价款为固定合同价加上追加的合同价款费用。因精工工业为本公司实际控制人方朝阳先生所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款之规定，精工工业与公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。

上述关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议通过后，已提请 2024年 12 月 13 日公司召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事方朝阳先生、孙国君先生、孙关富先生在表决时按规定已作了回避，6名非关联董事(包括 3名独立董事) 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了前述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述合同经公司董事会审议通过后即可签署执行，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

本次关联交易涉及的关联方为精工工业建筑系统集团有限公司，其基本情况如下：

1、基本情况

企业名称：精工工业建筑系统集团有限公司

企业类型：其他

成立日期：2004年6月21日

法定代表人：洪国松

注册资本：12,500万美元

统一社会信用代码：91330621763917431D

住所：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；金属制品研发；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；金属门窗工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；特种设备销售；建筑工程机械与设备租赁；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构

截至目前，精工工业股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 股权比例
（万美元）

1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 8,963.43 71.7075%

2 香港精工钢结构有限公司 3,500 28%

3 精工同人三号（丽水）股权投资合伙企 36.57 0.2925%
业（有限合伙）

合计 12,500 100%

3、最近一年又一期财务数据

截止2023年12月31日，精工工业总资产315,880万元，净资产113,842万元，2023年度实现营业收入433,540万元，净利润17,276万元（以上2023年期间数据已经审计）。

截止到 2024 年 9 月 30 日，精工工业总资产 371,344 ……
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