公告日期：2025-01-04

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－002

浙江精工集成科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议

于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 1

月 3 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更

公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案须提请公司 2025 年第一次临

时股东大会审议；

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号），公司向特

定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,633,440 股，新增股份已于 2024 年 12

月 26 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 455,160,000 股增加至

519,793,440 股。

鉴于以上情况，同意董事会对《公司章程》做出相应修改，并同意授权公司

管理层办理相关工商变更登记事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

条款 修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 45,516 万元。 公司注册资本为人民币519,793,440 元。

第十九条 公司成立时向发起人精功集团有限公司发 公司成立时向发起人精功集团有限公司
行 3195.5 万股，向中国科技开发院浙江分 发行 3195.5 万股，向中国科技开发院浙

院发行 480 万股，向浙江省科技开发中心发 江分院发行 480 万股，向浙江省科技开
行 250 万股，向自然人孙建江发行 574.5 发中心发行 250 万股，向自然人孙建江
万股，向自然人邵志明发行 500 万股；2004 发行 574.5 万股，向自然人邵志明发行
年 6 月 9 日，经证券主管部门批准，公司向 500 万股；2004 年 6 月 9 日，经证券主
社会公众发行普通股 3,000 万股；2006 年 5 管部门批准，公司向社会公众发行普通
月 9 日，经公司 2005 年年度股东大会审议 股 3,000 万股；2006 年 5 月 9 日，经公
通过，公司以资本公积金转增股本 1,600 司 2005 年年度股东大会审议通过，公司
万股；2008 年 5 月 6 日，经公司 2007 年年 以资本公积金转增股本 1,600 万股；2008
度股东大会审议通过，公司以资本公积金转 年 5 月 6 日，经公司 2007 年年度股东大
增股本 4,800 万股；2011 年 5 月 13 日，公 会审议通过，公司以资本公积金转增股
司经批准非公开发行新增股份 772 万股； 本 4,800 万股；2011 年 5 月 13 日，公司
2011 年 8 月 31 日，经公司 2011 年第三次 经批准非公开发行新增股份 772 万股；
临时股东大会审议通过，公司以资本公积金 2011 年 8 月 31 日，经公司 2011 年第三
转增股本 15,172 万股；2012 年 4 月 27 日， 次临时股东大会审议通过，公司以资本
经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公 公积金转增股本 15,172 万股；2012 年 4
司以资本公积金转增股本 15,172 万股。 月 27 日，经……
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