公告日期：2025-01-04

浙江精工集成科技股份有限公司
章 程

（修订稿）

二零二五年一月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党建工作
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]12 号文件批准，以变更设立方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：3300001007111。

第三条 公司于 2004 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：浙江精工集成科技股份有限公司

英文全称：Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号 邮政编码：312030
第六条 公司注册资本为人民币 519,793,440 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据《党章》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技为动力，以产品为主体，建立起符合社会主义市场经济发展规律的企业制度；立足国内，面向世界，采用高新技术，提高产品档次和国际竞争能力，跻身国际先进行列，争创世界名牌；以最佳的经济效益和社会效益，为社会主义市场经济建设做贡献，不断增加全体股东的利益。

第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；纺织专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；光伏设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发……
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