公告日期：2024-11-28

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-090
天奇自动化工程股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于 2024 年 12 月
13 日（周五）召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本 情况

1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月13日下午14:30

（2）网络投票时间：2024年12月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月13日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月9日

7、会议出席对象

（1）截至2024年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项

提案名称及提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举

关于董事会 换 届选举暨提名第 九届董事 会非独立董事候选人

1.00 应选 6 人

的议案

1.01 选举黄伟兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举黄斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

1.03 选举费新毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

1.04 选举张宇星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

1.05 选举沈保卫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

1.06 选举沈贤峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

关于董事会 换 届选举暨提名第 九届董事 会独立董事候选人的

2.00 应选 3 人

议案

2.01 选举祝祥军先生为公司第九届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举崔春先生为公司第九届董事会独……
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