公告日期：2025-01-11

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-001
传化智联股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 1 月 5 日通过邮件及电话方式向各董
事发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

五、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日

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