公告日期：2024-08-27

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-022
四川海特高新技术股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议于2024年8月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对公司《2024年半年度报告》出具了书面的确认意见。

《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2024 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-023）刊登于2024年8月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日

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