公告日期：2025-01-16

证券代码：002025 公司简称：航天电器
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

贵州航天电器股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制
性股票及调整回购价格相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 1 月

目录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本激励计划的审批程序 ...... 6
五、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源...... 8
六、独立财务顾问的核查意见 ...... 10
七、备查文件及咨询方式 ...... 11
一、释义

航天电器、公司 指 贵州航天电器股份有限公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于贵州航天电
独立财务顾问报告 指 器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制
性股票及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报告

激励计划 指 贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划

限制性股票、标的 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数
股票 指 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激
励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员
工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票授予登记完成之日至激励对象获授的限制性股票
全部解除限售或回购注销完成之日的期间

限售期 指 激励对象根据激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担
保、偿还债务的期间

解除限售期 指 激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性
股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售日 指 激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性
股票解除限售之日

解除限售条件 指 根据激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足
的条件

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《贵州航天电器股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由航天电器提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次调整回购价格及回购注销事项对航天电器股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对航天电器的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本激励计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。