公告日期：2025-01-16

贵州航天电器股份有限公司

章 程

2025 年 1 月修订

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四节特别规定
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 党委
第九章 依法治企
第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第十一章通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十三章特别规定
第十四章修改章程
第十五章附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和其他有关规定，制订本章程。

第二条 贵州航天电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经贵州省政府黔府函[2001]第 663 号文批准，于 2001 年 12 月 30 日以
发起方式设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号5200001204528。

第三条 公司于 2004 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 25,700,000 股，于 2004 年 7 月 26 日在深圳证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：贵州航天电器股份有限公司

公司英文名称：Guizhou Space Appliance CO.,LTD

第五条 公司住所：贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号，邮政编码：
550009。

第六条 公司注册资本为人民币 456,803,310 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。

第十二条公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，保障党组织的工作经费。

第十三条公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十四条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见，“三重一大”等重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条公司的经营宗旨：充分运用股份制经济组织形式的优良机制，
现代化建设作出积极贡献，支持贵州经济持续稳定发展，使全体股东获得满意的投资回报。

第十六条经依法登记，公司的经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制……
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