公告日期：2024-12-14

浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-063
浙江苏泊尔股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十二
次会议通知已于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方
式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生召集。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及公司与 SEB S.A.签署 2025 年日
常关联交易协议的议案》

ThierrydeLATOURD’ARTAISE 先生、StanislasdeGRAMONT 先生、OlivierCASANOVA 先生、
Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宗先生在实际控制人 SEB 集团任职，以上董事属于关联董
事，在审议此议案时进行回避表决。

经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计公告》详见 2024 年
12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，2024 年度日常关联交易预计额度增加事项属于公司董事会审批权限，经本次董事会审议批准后即可生效。2025 年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

浙江苏泊尔股份有限公司

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

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