公告日期：2024-09-19

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-75
债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14：50，会期半天。

网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日
9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会
议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第九届董事会

5、会议主持人：董事长单超先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 67 名，代表有表决权的股份数 147,347,686 股，占公司有表决权股份总数的 34.3303％。

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数145,537,928 股，占公司有表决权股份总数的 33.9086％；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 62 人，代表有表决权的股份数1,809,758 股，占公司有表决权股份总数的 0.4217％；

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 62 人，代表有表决权的股份数 1,809,758 股，占公司有表决权股份总数的 0.4217％。

（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 62 人，代表有表决权的股份数 1,809,758 股，占公司有表决权股份总数的 0.4217％；

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 147,347,686 股，同意 147,199,914
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8997％；反对 141,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0964％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,661,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8347％；反对 141,972 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.8448％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3205％。

2、审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 147,347,686 股，同意 146,868,114
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6745％；反对 168,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1146％；弃权 310,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2109％。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,330,186 股，占出席本次股东……
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