公告日期：2024-12-31

上海市锦天城（武汉）律师事务所

关于华帝股份有限公司

二○二四年第一次临时股东大会的

法律意见书

地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层

电话：027-83828888 传真：027-83826988

上海市锦天城（武汉）律师事务所

关于华帝股份有限公司

二○二四年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：华帝股份有限公司

上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受华帝股份有限

公司（以下简称“公司”）委托，委派本律师出席公司二○二四年第一次临时股

东大会（下简称“本次股东大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华帝股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发

表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 12 日，公司

召开第八届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于 2024 年 12 月 13 日在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《华帝股份

有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了

本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票

日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、

现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其

中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日 15 时在广东省中山市小榄镇

工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室如期召开，由公司董事长潘叶江先

生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日

9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。股东的股

权登记日为 2024 年 12 月 24 日。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及……
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