公告日期：2024-06-25

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—065
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于预计触发“联创转债”转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转债代码：128101

2、债券简称：联创转债

3、转股价格：13.69 元/股

4、转股起止时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日

5、自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 24 日，联创电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00
万元。

（二）上市情况

经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。

（三）转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一
日止）

（四）转股价格调整情况

1、“联创转债”初始转股价格为 18.82 元/股。

2、公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案，以实施 2019
年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。根据《募集说明书》相关规定，
“联创转债”的转股价格于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

3、公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购
注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票
的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股（A 股），
相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为
9.01 元/股。以截至 2020 年 11 月 11 日公司总股本 929,028,087 股为计算基准，
本次发行后公司总股本增加至 1,047,896,002 股。根据《募集说明书》相关规定，
“联创转债”的转股价格将由 14.48 元/股调整为 13.86 元/股。详见 2020 年 11
月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-109）……
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