公告日期：2024-12-07

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—131
债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次
会议于 2024 年 12 月 6 日审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议
案》，现将该临时股东会会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9：
15-15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

关于公司董事会换届暨选举第九届董事会 作为投票对象的
2.00 非独立董事的议案（需逐项表决） 子议案数：（5）

关于选举曾吉勇为第九届董事会非独立董

2.01 √

事的议案

关于选举韩盛龙为第九届董事会非独立董

2.02 事的议案 √

关于选举陆繁荣为第九届董事会非独立董

2.03 √

事的议案

关于选举罗顺根为第九届董事会非独立董

2.04 事的议案 √

关于选举胡丽华为第九届董事会非独立董

2.05 √

事的议案

3.00 关于公司监事会换届暨选举第九届监事会 作为投票对象的

……
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