公告日期：2024-12-25

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—142

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于2024 年12 月 23 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，
现将该临时股东会会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月9日9：15-15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整独立董事薪酬的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第一次会议决议公告》及相关文件。

特别提示：

1、提案 3.00 将以本次股东会提案 2.00 为前提条件，如果提案 2.00 表决结
果未通过，那么提案 3.00 和表决结果将无效。公司将对相关内容进行修订后，重新履行审议程序。

2、上述议案二、议案三为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

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