公告日期：2024-12-07

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-49
保利联合化工控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或公司）第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司第七届董事会第十四次会议重新审议并决定召开2024 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）上午
9：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日

7.出席会议对象

（1）截止股权登记日（2024 年 12 月 20 日）下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.参加会议的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1
号楼 7 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 (该列打勾

的栏目可

以投票)

总议案

100 √

（包括本次会议审议的所有议案）

非累积投票议案

1.00 关于公司向控股股东保利久联借款的关联 √

交易议案

2.00 关于申请发行公司债券的议案 √

3.00 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 √

（二）特别说明

1.上述议案分别经公司第七届董事会第十二次会议及第七届董
事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日及
2024 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.上述提案均为普通表决事项，……
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