公告日期：2024-07-24

贵州黔源电力股份有限公司

董事会授权管理制度

第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以
下简称黔源公司或公司）的法人治理结构，建立科学规范的决策机制，保障公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事规则》等规定，制定本制度。

第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规
的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。

第三条 本制度适用于黔源公司和公司各控股企业（以
下简称各单位）董事会、总经理等相关机构和人员。

董事会授权董事长决策的事项，董事长一般应当主持召开专题会进行集体研究讨论。

董事会授权总经理决策的事项，一般采取总经理办公会的形式进行集体研究讨论。

第四条 授权应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。

（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权
范围；凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、总经理行使。

（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。

（四）有效监控原则：董事会、监事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第五条 董事会需要授权的事项和权限采取“制度+清单”
的管理模式，应根据实际情况及时进行调整、完善和细化，同时保证董事会、董事长、总经理决策事项和授权决策事项对公司各类决策事项的全覆盖。

第六条 董事会授权事项包括：

（一）一定金额以内的投资、出售资产、关联交易等事项；

（二）一定金额以内的对外捐赠等事项（关联交易事项除外）；

（三）其他列明的授权事项。

第七条 对于超出董事会授权范围的，按照规定提出，
提交董事会审议。

第八条 董事长作为公司的法定代表人，在法律法规和
公司章程规定的权限内，正确履行相关决策程序后，有权代表公司签署合同及其他文件，依董事会的授权行使职责。

第九条 被授权人应按照相应的工作规则和有关管理
制度行使公司董事会授予的职权，不得变更或者超越授权范围。

根据工作需要，可对职权范围内事项进行适度授权。如授权事项有其他要求的，从其规定。其中，董事会决策权限及授权权限的确定应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

第十条 被授权人根据对公司经营管理、授权执行、风
险控制等实际情况，可在权限内对授权实行动态调整。

第十一条 对设立董事会的各单位授权事项由各单位董
事会审议通过后实施。对设立执行董事的各单位授权事项报公司同意后实施。

第十二条 董事会应当跟踪掌握授权事项的决策、执行
情况。被授权人须每年一季度结束前向董事会报告授权决策执行情况。

第十三条 公司董事会战略发展委员会对董事会的授权
合法有效性进行审查，公司相关部门进行配合，发现有授权违反相关规定或超越授权范围的，及时提请董事会作出修正。
授权范围出现违规或越权的，修正后需重新履行决策程序。

第十四条 被授权人因不正确行使授权事项而使公司遭
受严重损失的，应承担相应的责任。

第十五条 本制度的制订和修改，经公司董事会审议通
过后实施。本制度的解释权属于公司董事会。

第十六条 本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定为准。

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