公告日期：2024-07-24

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024-031
南京港股份有限公司

关于因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开的第八届董事会2024年第三次会议、第八届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因购置8台纯电动RTG，南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集公司”）因购置岸桥1台、购置重箱龙门吊4台分别与南京港机重工制造有限公司（以下简称“港机重工”）形成关联交易，该等关联交易通过公开招标方式形成，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易项目

1. 南京港龙潭集装箱有限公司购置8台纯电动RTG

龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对南京港龙潭集装箱有限公司购置8台纯电动RTG项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，港机重工为上述项目的第一中
标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。南京港龙潭集装箱有限公司购置8台纯电动RTG项目中标人为港机重工，中标价格9,388万元。

2. 南京港江北集装箱码头有限公司购置岸桥1台

江北集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对江北集购置岸桥 1 台项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，港机重工为上述项目的第一中标候选人，江北集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。江北集公司购置岸桥 1 台项目中标人为港机重工，中标价格 2,365 万元。

3. 南京港江北集装箱码头有限公司购置重箱龙门吊 4 台

江北集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对江北集购置重箱龙门吊 4 台项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，港机重工为上述项目的第一中标候选人，江北集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。江北集公司购置重箱龙门吊 4 台项目中标人为港机重工，中标价格 4,680 万元。

（二）关联关系

港机重工是公司控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述三项公开招标形成公司的关联交易。

本次关联交易已经公司第八届董事会2024年第三次会议、第八届监事
会2024年第三次会议审议通过，关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决。
上述关联交易金额合计为16,433万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，尚需提交股东大会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

名称：南京港机重工制造有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市栖霞区龙潭街道天字号路8号

法定代表人：张群

注册资本：50,000万元

统一社会信用代码：91320192580451165A

经营范围：港口起重装卸、运输机械（不含机动车）及结构件的设计、制造、修理、安装、租赁、销售；安装工程设计、施工；普通货物装卸服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

港机重工是公司控股股东南京港集团出资设立的有限责任公司（法人独资），注册资本50,000万元，主营港口起重机械、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、销售。港机重工系国内具备资质从事大型港口机械设计、制造、安装、改造和维修的专业工厂。

截至2024年6月30日，港机重工总资产183,494.35万元，净资产
54,971.43万元。2024年截止6月30日，港机重工公司实现营业收入58,779.37万元，净利润1,724.28万元。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为南京港龙潭集装箱有限公司购置8台纯电动RTG项目、南京港江北集装箱码头有限公司购置岸桥1台项目、南京港江北集装箱……
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