南京港:南京港股份有限公司第八届董事会2024年第三次会议决议公告
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公告日期:2024-07-24
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2024-029
南京港股份有限公司
第八届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第三次会议于2024年7月12日以电子邮件等形式发出通知,于2024年7月23日以通讯方式召开,共有董事9人参加了本次会议,占全体董事人数的100%,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2024-031)
表决结果:6 票同意(关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决)、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-032)。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2024 年第三次会议决议》;
2.《南京港股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
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