公告日期:2024-08-28
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2024-044
南京港股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第四次会议审议通过,公司决定于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将召开大会有关内容通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 会议届次:2024年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会2024年第四次会议审议通过,召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
4. 会议时间:
(1)现场会议召开时间:2024年9月12日(周四)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2024年9月12日9:15至15:00
期间的任意时间。
5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日:2024年9月9日
7. 出席会议人员:
(1)2024 年 9 月 9 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议和参加表决,该代理人不必是股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀
请的相关人员。
8. 现场会议地点:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922
会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于2024年固定资产投资计划调整的议案
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
3.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
累积投票提案
4.00 关于调整公司董事会成员的议案 应选人数(2)人
4.01 选举孙先杰先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举邓基柱先生为公司第八届董事会董事
(二)提案审议披露情况
以上议案经公司第八届董事会 2024 年第四次会议、第八届监事会
2024 年第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
(三)特别说明
1. 上述第 2、3 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对
中小投资者(上市……
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