公告日期：2024-09-13

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－046
南京港股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:00

3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座
1922 会议室。

4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长赵建华先生

7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 64 名，代表股份数
330,768,601 股，占公司股份总数的 67.4082%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数 327,604,671 股，占公司总股本的 66.7634%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东
共计 62 人，代表股份总数为 3,163,930 股，占公司总股本的 0.6448%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于 2024 年固定资产投资计划调整的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票
表决同意股份数 2,910,480 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9234%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 250,750 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0758%；现场表决方式表决弃权股份数 0股，网络投票表决弃权股份数 2,700 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0008%。

2. 审议通过《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票
表决同意股份数 2,905,580 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效
表决权代表股份总数的 99.9219%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 258,350 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0781%；现场表决方式表决弃权股份数 0股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。

其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意股份数 2,905,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8345%；反对股份数 258,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.1655%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投票
表决同意股份数 2,926,380 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9282%；现场表决方式表决反对股份数 0 股，网络投票表决反对股份数 236,050 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0714%；现场表决方式表决弃权股份数 0股，网络投票表决弃权股份数 1,500 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.0004%。

其中……
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