公告日期：2024-10-26

南京港股份有限公司

章 程

2024 年 10 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......12

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会提案与通知 ......16

第五节 董事、监事的选举 ......17

第六节 股东大会的召开 ......18

第七节 股东大会的表决和决议 ......21

第五章 党委......25
第六章 董事会......26

第一节 董 事 ......26

第二节 董事会 ......29

第三节 董事会秘书 ......34

第四节 独立董事 ......36

第七章 总经理及其他高级管理人员......45
第八章 监事会......47

第一节 监事 ......47

第二节 监事会 ......48

第三节 监事会决议 ......49

第九章 财务、会计和审计......50

第一节 财务会计制度和利润分配 ......50

第二节 内部审计 ......53

第三节 会计师事务所的聘任 ......53

第十章 通知和公告......54

第一节 通知 ......54

第二节 公告 ......55

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资 ......55

第二节 解散和清算 ......56

第十二章 修改章程......58
第十三章 附则......59

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 号文批准，以发起方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2005 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 3850 万股。于 2005 年 3 月 25 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册中文名称为：南京港股份有限公司

公司的英文名称为：Nanjing Port Co., Ltd.

第五条 公司住所：江苏省南京市栖霞区和燕路 251 号 1 幢 1101 室

第六条 公司注册资本为人民币 489,908,265 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师。公司总会计师为公司的财务负责人。

第十二条 公司可以设立分公司（事业部）或子公司。分公司（事业部）不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担；子公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。

第十三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，发挥党委领导作用，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十四条 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。工会……
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