公告日期：2024-05-25

国光电器股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-41

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出召开第十
一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出
席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人
民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司
第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。

经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，同意公司《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见“关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告”（公告编号：2024-43）。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十五日

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