公告日期：2024-08-29

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-056
国机精工集团股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于
2024 年 8 月 16 日发出通知，2024 年 8 月 28 日在国机精工总部会议
室召开。

本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本
次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

监事会认为：董事会编制与审核国机精工集团股份有限公司2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
2024 年半年度报告摘要同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

监事会认为:公司编制的关于前次募集资金使用情况报告如实公
允地反映了国机精工集团股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日止的
前次募集资金使用情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十五次会议决议。

国机精工集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日

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