公告日期：2024-08-29

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-055

国机精工集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于
2024 年 8 月 16 日发出通知，2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合
的方式在国机精工总部会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开
符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
2024 年半年度报告摘要同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议通过并获全票同意。

2.审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于国机精工下属三磨所投资年产 6.2 亿克拉RVD 产品产业化项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。

4.审议通过了《关于中机合作处置建业总部港房产的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟出售房产的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。

5.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司投资管理办法>的议案》

规定了公司投资管理所涉及的类型、职责分工、审批权限、过程管理、风险管理等事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。

6.审议通过了《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：经与公司沟通以及审阅资料，国机财务的风险管理符合监管规定，未发现存在重大缺陷，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

7.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司内部控制与风险管理办法>的议案》

为加强和规范公司内部控制与风险管理，统筹推进企业内部控制体系建设和运行监管，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业高质量发展，制定了本制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司审计与风险管理委员会 2024年第五次会议审议通过并获全票同意。

8.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司经济责任审计规定>的议案》

为加强对公司下属企业主要领导人员的管理监督，促进企业高质量发展，促进权力规范运行，制定了本制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权……
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