![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-29
证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2024-055
国机精工集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于
2024 年 8 月 16 日发出通知,2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合
的方式在国机精工总部会议室召开。
本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次会议的召开
符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
2024 年半年度报告摘要同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议通过并获全票同意。
2.审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于国机精工下属三磨所投资年产 6.2 亿克拉RVD 产品产业化项目的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目的公告》。该议案在提交董事会前,已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。
4.审议通过了《关于中机合作处置建业总部港房产的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟出售房产的公告》。该议案在提交董事会前,已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。
5.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司投资管理办法>的议案》
规定了公司投资管理所涉及的类型、职责分工、审批权限、过程管理、风险管理等事项。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前,已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。
6.审议通过了《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前,已经公司独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过并获全票同意,独立董事认为:经与公司沟通以及审阅资料,国机财务的风险管理符合监管规定,未发现存在重大缺陷,公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意提交董事会审议,关联董事需回避表决。
7.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司内部控制与风险管理办法>的议案》
为加强和规范公司内部控制与风险管理,统筹推进企业内部控制体系建设和运行监管,提升经营管理水平和风险防范能力,促进企业高质量发展,制定了本制度。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案在提交董事会前,已经公司审计与风险管理委员会 2024年第五次会议审议通过并获全票同意。
8.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司经济责任审计规定>的议案》
为加强对公司下属企业主要领导人员的管理监督,促进企业高质量发展,促进权力规范运行,制定了本制度。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。