公告日期：2024-12-14

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-093
国机精工集团股份有限公司

关 于拟 回购注销 2022 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 12 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。现对有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议
及第六届监事会第十五次会议，审议通过《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第七届董事会第七次会议及第
七届监事会第五次会议，审议通过《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《国机精工股份有限公司股权激励管理办法》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

3、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了
公示，公示期为 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 24 日。截至公示
期满，公司未接到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。监事
会对激励名单进行了核查，并于 2022 年 5 月 10 日披露了《监事会关
于限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

4、2022 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第九次会议及第
七届监事会第六次会议，审议通过《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

5、2022 年 4 月 7 日，国务院国资委下发《关于国机精工股份有
限公司实施限制性股权激励计划的批复》（国资考分[2022]135 号），
原则同意公司实施限制性股票激励计划。公司于 2022 年 4 月 26 日，
在巨潮资讯网披露了《国机精工股份有限公司关于获得实施限制性股权激励计划批复的公告》。

6、2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通
过《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要等相关议案。

7、2022 年 5 月 16 日，公司召开第七届董事会第十二次会议及
第七届监事会第九次会议，审议通过了《国机精工股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

8、2022 年 6 月 17 日，公司对外披露了《关于限制性股票授予
登记完成的公告》（公告编号：2022-047），公司向激励对象授予限制性股票 4,780,251 股,完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作。

9、2023 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议
及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。鉴于本次激励计划中有 5 名激励对象发生异动，已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激励对象已获授尚未解除限售条件的限制性股票共 171,464 股。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

10、2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大
会，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。公司同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-071）。

11、2024 年 1 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，公司完成本次部分限制性股票回购注销事项。本次
回 购 注 销 完成后，公司股份 总数由 529,129,329 股变更为
528,957,865 股。公司同时发布了《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公……
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