公告日期：2024-12-14

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-089
国机精工集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2024 年 12 月 7 日发出通知，2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯形式
召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际出席 3 人。

本次会议由监事会主席宋志明先生主持，本次会议的召开符合法 律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部
分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》

经审核，监事会认为鉴于 8 名激励对象因个人情况发生异动已
不再符合激励资格，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《国机精工限制性股票激励计划（草案2022 年修订稿）》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相 关事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2 .审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

经审核，监事会认为公司编制的关于前次募集资金使用情况报告
如实公允地反映了国机精工截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资
金使用情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 14 日

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