公告日期：2024-11-23

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-093
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东宝鹰建设科技有限公司（以下简称“宝鹰建科”）于近日收到珠海市公共资源交易中心出具的《中标通知书》，确认宝鹰建科为“大横琴湖心新城项目 14 号地块施工总承包”（以下简称“本项目”）的中标单位，中标价为人民币744,644,254.40 元。

珠海斗门大横琴琴臻房地产开发有限公司（以下简称“大横琴琴臻”）为本项目的招标人，系大横琴集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴琴臻为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成日常关联交易，关联交易金额在公司 2024 年度日常关联交易预计的额度范围内。
2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事
会第十一次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及全资、控股子公司预计与控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 500,400 万元，预计期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止，关联董事、监事及股东对该议案回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）等相关公告。

近日，宝鹰建科收到了与大横琴琴臻就本项目签署的《大横琴湖心新城项目14 号地块施工总承包合同》，合同金额为人民币 744,644,254.40 元。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：珠海斗门大横琴琴臻房地产开发有限公司

2、统一社会信用代码：91440403MAC47DED1T

3、法定代表人：陈建军

4、注册地址：珠海市斗门区白藤四路 23 号 3 栋社区工作用房 351 室（集中
办公区）

5、注册资本：人民币 100 万元

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、成立日期：2022 年 11 月 17 日

8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；停车场服务；市场营销策划；企业管理；会议及展览服务；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、主要股东：珠海大横琴置业有限公司持有其 100%股权。

10、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

11、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，大横琴琴臻总资产 158,762.50
万元，净资产 152,960.56 万元，2023 年 1-12 月实现营业收入0 元，净利润-48.88
万元（以上数据已经审计）；

截至 2024 年 9 月 30 日，大横琴琴臻总资产 160,650.19 万元，净资产
152,892.00 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润-68.56 万元（以上
数据未经审计）。

12、关联关系：大横琴琴臻为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，大横琴琴臻与公司构成关联关系。

13、履约能力：大横琴琴臻不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

1、工程名称：大横琴湖心新城项目 14 号地块施工总承包

2、发包人：珠海斗门大横琴琴臻房地产开发有限公司

3、承包人：广东宝鹰建设科技有限公司

4、合同价款：人民币 744,644,254.40 元（含税）

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