公告日期：2024-12-14

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-109
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于签署附生效条件的《合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“宝鹰股份”）与下属全资子公司广东宝鹰建设科技有限公司（以下简称“宝鹰建科”）、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）共同签署附生效条件的《合作框架协议》，本协议将在公司股东大会审议通过重大资产出售暨关联交易事项后正式生效。

2、本事项尚需提交公司股东大会审议，本次签署的《合作框架协议》仅反映协议各方的合作意向或原则，具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议的基本情况

公司及下属全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司（以下简称“宝鹰慧科”）拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）出售其合计持有的宝鹰建设 100%股权（以下简称“本次重组”“本次交易”）。为有效消除和避免本次重组完成后公司与控股股东大横琴集团控制的关联方宝鹰建设之间新增同业竞争对宝鹰股份产生不利影响，公司及下属子公司宝鹰建科拟与宝鹰建设签订附条件生效的《合作框架协议》，就公司、宝鹰建科与宝鹰建设之间业务合作原则、业务合作内容以及新增项目委托管理费用、收益分配及风险承担等事项进行约定，该协议将在协议约定的生效条件达成之日生效。

2024 年 12 月 13 日，公司召开了第八届董事会第五次独立董事专门会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果事前审议通过了《关于为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司银行授信延续提供担保、接受控股股东提供反担保暨关
联交易的议案》；同日，公司分别召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于签署附生效条件的<合作框架协议>的议案》，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、肖家河先生对该议案回避表决，关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议，届时关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

二、协议对方基本情况
（一）广东宝鹰建设科技有限公司

1、统一社会信用代码：914404000946105544

2、法定代表人：刘清松

3、注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1017 办公-1

4、注册资本：10,000 万人民币

5、成立日期：2014 年 3 月 12 日

6、公司类型：其他有限责任公司（非上市、国有控股）

7、经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物业管理；五金产品批发；建筑材料销售；国内贸易代理；日用家电零售；五金产品零售；灯具销售；建筑装饰材料销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、关联关系：宝鹰建科为公司的全资子公司。

9、履约能力：宝鹰建科不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

10、类似交易情况：最近三年公司未与宝鹰建科发生类似交易。
（二）深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：91440300192264106H

2、法定代表人：肖家河

3、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107C 号

4、注册资本：222,600 万元人民币

5、成立日期：1994 年 4 月 11 日

6、公司类型：股份有限公司（非上市）

7、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木……
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